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中國(guó)僑網(wǎng)6月23日電 據(jù)“意大利華人街”微信公眾號(hào)消息，根據(jù)意大利新的簡(jiǎn)化法令修改的第167/1990號(hào)法令的第一條，規(guī)定了任何匯款中介機(jī)構(gòu)、銀行等交易只要超過(guò)5000歐元，就都必須向稅務(wù)局通報(bào)海外轉(zhuǎn)賬匯款。
據(jù)報(bào)道，此項(xiàng)法令的修改是為了“反洗錢(qián)”而做的，針對(duì)的人群無(wú)論是公司、協(xié)會(huì)還是意大利居民、非意大利居民，只要是向海外匯款超過(guò)5000歐元，就會(huì)觸發(fā)監(jiān)察。為了防止很多人使用小額匯款的方式來(lái)慢慢的轉(zhuǎn)移錢(qián)財(cái)，通常稅務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)將7天以內(nèi)的交易相加。
稅務(wù)局檢查的內(nèi)容有：
·銀行和郵政支票
·包括郵政訂單
·信用卡付款單
·可轉(zhuǎn)讓保單
·質(zhì)押保單
華媒提醒，無(wú)論華人以何種方式匯款，單筆交易最好低于5000歐元，否則容易被檢驗(yàn)來(lái)源、去向，帶來(lái)不必要的麻煩。
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