銀行卡頻繁收款會(huì)被認(rèn)定為洗錢嗎？
銀行卡頻繁收款可能不會(huì)有什么問題，可是如果頻繁收款又立馬將錢轉(zhuǎn)出去，那么就一定要特別注意了。很可能你已經(jīng)是反洗錢系統(tǒng)的重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，如果你的賬戶存在異常，如果問題不大，銀行會(huì)打電話來咨詢一下，如果情況嚴(yán)重，很可能會(huì)凍結(jié)你的銀行卡。
個(gè)人銀行卡頻繁收款被凍結(jié)怎么辦?
一般情況下銀行卡短時(shí)間內(nèi)頻繁收款且累計(jì)達(dá)到一定金額后會(huì)自動(dòng)觸發(fā)銀行內(nèi)部反洗錢警報(bào)。如果是多個(gè)賬戶在同一時(shí)間向某一張銀行卡內(nèi)頻繁的匯款，并且額度達(dá)到一定的上限一般是5萬元左右，那么當(dāng)單筆的上限或者合計(jì)金額累計(jì)達(dá)到10萬元以上時(shí)，作為收款方的銀行卡，會(huì)自動(dòng)觸發(fā)銀行內(nèi)部的反洗錢系統(tǒng)的上報(bào)，此時(shí)就會(huì)把這個(gè)數(shù)據(jù)上傳到人民銀行的反洗錢數(shù)據(jù)中心。
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